Details klanten & taken opvolgen

Bij het openen van een klant vindt u onderstaande informatie terug.

• Bovenaan: basisinformatie van de klant: naam, logo, emailadres, telefoonnummer, adres, taal en datum van de laatste CAP. Eveneens vindt u er het risiconiveau terug en jullie interne verantwoordelijke voor deze klant. Helemaal rechts kan u deze basisinformatie aanpassen, of de klant verwijderen. 

• Taken: een overzicht van de open en voltooide taken van de klant en de status van voltooiing. Ook het aantal documenten die men toevoegde, kan u hier terugvinden. Bij de taak “Customer Identification”, vindt u rechts verschillende acties terug:
  • Details: geeft meer informatie weer omtrent de klant, op basis van de informatie die reeds is ingevuld in de vragenlijst.
  • Bekijk vragenlijst: via deze knop kan u de vragenlijst openen en kan u bekijken wat de klant reeds heeft ingevuld. 
  • Kopieer URL: door de link te kopiëren en vervolgens te plakken in een nieuw tabblad, kan u als gebruiker de vragenlijst openen en verder bewerken. 
  • Document downloaden: door op deze knop te klikken, wordt er een Word document gedownload met alle informatie die de klant heeft ingevuld, overzichtelijk in een document. 
  • Verstuur uitnodiging naar klant/Herinnering versturen: dit kan u gebruiken wanneer u de vragenlijst naar de klant wilt doorsturen. Deze optie verandert naar een belletje met “Herinnering versturen”, voor wanneer de klant na enige tijd nog niet alle informatie heeft aangeleverd. 
  • Document verwijderen: met deze optie verwijdert u de volledige taak. 

• Ultimate Beneficial Owners (UBO’s): hier zal de informatie terug te vinden zijn van de UBO’s die u of de klant heeft gecreëerd. Het is ook mogelijk hier een nieuwe UBO toe te voegen via de knop rechts bovenaan. 

• Digitale handtekening: wanneer de AMLCare vragenlijst ter elektronische ondertekening is uitgestuurd, zal dit hier terug te vinden zijn, evenals de status van ondertekening. 

• Uploads: alle documenten die tijdens het invullen van de vragenlijst zijn toegevoegd, zullen hier terug te vinden zijn. Hier hebt u ook de optie om nog extra bestanden op te laden met de knop rechts bovenaan.
  
  

Klant verwijderen - Is een klant foutief toegevoegd of wilt u een klant uit het bestand verwijderen, dan kan dat als volgt: selecteer de klant in het klantenoverzicht en klik op het vuilbakje rechts bovenaan. Onderstaande pop-up opent, waar u ‘VERWIJDEREN’ moet typen, alvorens te klikken op ‘Ja, verwijderen’.