Waarom krijgt mijn kantoor een “Hoog” risico?

De richtlijnen stellen in dit verband dat de algemene risicobeoordeling vooral een instrument is, dat het kantoor in staat moet stellen om de inherente risico’s inzake WG/FT waaraan zij door hun activiteiten zijn blootgesteld, te identificeren en op gepaste wijze te beheren of waar nodig in te perken. De AMLCare toepassing stelt jullie in staat deze risicobeoordeling snel en efficiënt uit te voeren, conform de richtlijnen. De gevolgen die hieraan worden gekoppeld, kunnen sterk verschillen per kantoor en moeten steeds geval per geval worden uitgewerkt. Hiervoor zijn jullie zelf het best geplaatst. De CAP-procedure zelf wijzigt hierdoor niet – dit speelt zich namelijk af op het niveau van de cliënt, waar op zijn beurt een individuele (vs. algemene) risicobeoordeling moet worden uitgevoerd, cliënt per cliënt.

Om meer informatie te krijgen om de exacte reden waarom uw kantoor een hoog risico kreeg toegewezen kan u het volgende doen.

1. Ga naar “Intern beleid’
2. In de rechterbovenhoek, klik op het informatie icoon
    
3. U krijgt vervolgens een overzicht van de vragen die ertoe geleid hebben dat uw kantoor een hoog risico kreeg toegewezen