Hieronder vindt u een overzicht van de items die geüpdatet werden:
1. Overzicht: Update status en visualisatie CAP
2. Nieuwe taak: Verificatie
2.1 Wat houdt deze taak in?
2.2 Wanneer kan ik deze taak toevoegen?
2.3 Hoe kan ik deze taak toevoegen?
3. Overzicht: Status verificatie
4. Overzicht: Toevoeging statistieken en filters
4.1 Wat betekenen deze statistieken?
4.2 Klanten filteren
5. Automatische herinneringen
5.1 Inhoud
5.2 Aanzetten en frequentie
5.3 Templates
5.4 Automatische herinneringen uit zetten per klant
6. Opsplitsing bestanden
7. Toevoeging naam UBO bij identiteitskaart
8. Taak manueel markeren als verwerkt
9. Know Your Customer (KYC): Spiderweb Beta
_________________________________________________________________________________________________________
1. Overzicht: Update status en visualisatie CAP
De pagina "Overzicht klanten" heeft een update gekregen omtrent de visualisatie van de status van de CAP. De iconen die gebruikt werden om de status te weergeven werden gelijk getrokken met de iconen die gebruikt werden voor de status van de identificatie en de ID-kaarten. Op deze manier kan u eenduidiger de status opvolgen.
We plaatsen hieronder graag een overzicht van de nieuwe iconen en hun betekenis.
| Icoon | Betekenis |
 | Er is nog geen CAP opgestart |
 | CAP is lopende |
 | Klant is geaccepteerd |
 | Klant werd niet geaccepteerd |
 | CAP vervalt binnen twee weken |
 | CAP is vervallen |
2. Nieuwe taak: Verificatie
Er werd een nieuwe taak toegevoegd: Verificatie.
2.1 Wat houdt deze taak in?
Deze taak verschil sterk van de reeds bestaande taken aangezien deze taak geen vragenlijst omvat. De taak heeft als doel de publiek gekende gegevens van de klant in een PDF te verzamelen. We maken hiervoor gebruik van onze koppeling met Openthebox. Openthebox is een transparantiewebsite waarmee u inzicht kan verkrijgen in enerzijds de structuur en balans van bedrijven en anderzijds de connecties tussen bestuurders en politici (in België).
Als u deze taak toevoegt bij een klant, dan zal het systeem automatisch een PDF-verslag maken met alle publiek gekende informatie van deze klant (gebruikmakend van Openthebox).
2.2 Wanneer kan ik deze taak toevoegen?
Bij elk bedrijf waar een geldig KBO-nummer aanwezig is zal het mogelijk zijn om deze taak door te voeren. Is er geen geldig KBO-nummer of is de klant een particulier? Dan is het niet mogelijk om deze taak toe te voegen.
2.3 Hoe kan ik deze taak toevoegen?
U kan deze taak als volgt toevoegen:
- Open de klant in AMLCare
- Klik rechtsboven op "Nieuwe taak toevoegen"
- Als de klant een bedrijf is met een geldig KBO-nummer, dan zal de taak "Verificatie" verschijnen. Selecteer deze taak.
- Klik vervolgens op "Toevoegen".
- AMLCare zal vervolgens een PDF-verslag maken met alle publiek gekende informatie van deze klant (gebruikmakend van Openthebox). De taak zal toegevoegd worden. Via deze taak kan u het PDF-bestand downloaden. Het PDF-bestand wordt ook automatisch toegevoegd bij "Bestanden"
3. Overzicht: Status verificatie
Conform met "1. Overzicht: Update status en visualisatie CAP" willen we u ook voor deze nieuwe taak een duidelijk overzicht geven bij het klantenoverzicht.
De pagina "Overzicht klanten" heeft een update gekregen en toont nu ook de status van de verificatie. De iconen die gebruikt worden om de status te weergeven werden gelijk getrokken met de reeds bestaande iconen. Op deze manier kan u eenduidig de status opvolgen.
We plaatsen hieronder graag een overzicht van de nieuwe iconen en hun betekenis.
| Icoon | Betekenis |
 | Er werd nog geen verificatie gedaan |
 | Klant is een particulier. Verificatie is alleen voor bedrijven |
 | Verificatie is uitgevoerd |
4. Overzicht: Toevoeging statistieken en filters
4.1 Wat betekenen deze statistieken?
Met "1. Overzicht: Update status en visualisatie CAP" en "3. Overzicht: Status verificatie" kreeg het klantenoverzicht een update omtrent de opvolging van klanten. Deze updates maken het duidelijker welke klanten op de pagina reeds in orde zijn en welke klanten nog niet.
Met deze update willen we u ook volledige transparantie bieden over alle klanten in uw backoffice zodat u eenvoudig kan zien hoeveel klanten in orde zijn per taak. Bij de pagina "Overzicht klanten" werden bovenaan vier tegels/statistieken toegevoegd.
- Identificatie: Hier krijgt u te zien voor hoeveel klanten de identificatie compliant is.
- Een identificatie is compliant enkel als een identificatie werd voltooid voor de klant.
- De volgende iconen betekenen dat de klant compliant is:
- ID-kaarten: Hier krijgt u te zien voor hoeveel klanten de ID-kaarten compliant zijn.
- De ID-kaarten zijn compliant enkel als alle nodige ID-kaarten aanwezig zijn en nog geldig zijn
- De volgende iconen betekenen dat de klant compliant is:
- CAP: Hier krijgt u te zien voor hoeveel klanten de CAP compliant is.
- Een CAP is compliant als de CAP werd voltooid en de klant werd geaccepteerd of niet werd geaccepteerd
- De volgende iconen betekenen dat de klant compliant is:
- Verificatie: Hier krijgt u te zien voor hoeveel klanten de verificatie compliant is.
- Een verificatie is compliant als de verificatie werd doorgevoerd of als de klant een private persoon is
- De volgende iconen betekenen dat de klant compliant is:
4.2 Klanten filteren
Het is tevens mogelijk om, per tegel, het klantenbestand te filteren op klanten die niet compliant zijn op dat vlak.
Bijvoorbeeld: In de onderstaande demo screenshots merken we dat in de backoffice 8 van de 19 klanten compliant zijn (42%) op het vlak van de identificatie. Als we op de tegel "Identificatie" klikken. Dan zal AMLCare alle compliant klanten eruit filteren en enkel de klanten tonen die niet compliant zijn op het vlak van de identificatie. Zo krijgt u direct een overzicht van de klanten die niet in orde zijn.
Het is tevens mogelijk om meerdere tegels aan te klikken en dus om meerdere filters te activeren op hetzelfde moment. Het is ook mogelijk om de 'tegelfilters' te combineren met de zoekfunctie bovenaan.
5. Automatische herinneringen
5.1 Inhoud
Het is nu mogelijk om automatische herinneringen te activeren in uw backoffice. Automatische herinneringen werden toegevoegd voor de volgende items:
- Identificatie: Als u de taak identificatie naar uw klant heeft gestuurd (status=Verzonden) en de klant geen antwoord geeft, dan is het mogelijk om automatische reminders te sturen.
- Vernieuwing ID-kaarten: Als u de taak vernieuwing ID-kaarten naar uw klant heeft gestuurd (status=Verzonden) en de klant geen antwoord geeft, dan is het mogelijk om automatische reminders te sturen.
- E-handtekening: Als de klant een uitnodiging voor een e-handtekening heeft ontvangen (status e-handtekening=Verzonden ter ondertekening) maar nog niet heeft ondertekend, dan is het mogelijk om automatische reminders te sturen.
5.2 Aanzetten en frequentie
De automatische herinneringen kunnen aangezet worden als volgt:
- Ga naar "Klantevaluatie" => "Instellingen"
- Vervolgens krijgt u een scherm te zien waar u de automatische herinnering kan aanzetten.
- Klik op de toggle om de automatische herinneringen aan te zetten
- Vervolgens krijgt u een pop-up waar u de frequentie van de automatische herinneringen kan bepalen
- Geef allereerst een naam in, dit kan bijvoorbeeld "Automatische herinneringen" zijn
- Vervolgens kan u de frequentie bepalen. Veel kantoren kiezen voor een reminder elke 2 of 3 weken
- Vervolgens raden we aan om voor de optie "Einde" te kiezen en de einddatum ver in de toekomst te zetten. Na deze einddatum worden geen reminders meer verstuurd.
- Indien u twijfels hebt over de frequentie, geen vrees, u kan achteraf steeds de instellingen wijzigen
- Klik vervolgens op "Opslaan" om de automatische herinneringen te activeren
5.3 Templates
Voor deze drie automatische reminders zijn drie aparte templates van toepassing. U kan deze wijzigen als volgt:
- Ga via Instellingen => Email instellingen => Inhoud (vanboven). Hier krijgt u een overzicht van alle e-mailtemplates in het AMLCare platform.
- De volgende templates worden gebruikt voor de automatische reminders:
- De template "Document Reminder" wordt gebruikt voor de herinneringen van de taak Identificatie.
- De template "Customer document reminder: ID Card renewal" wordt gebruikt voor de herinneringen van de taak Vernieuwing ID-kaart
- De template "Reminder Sign Invite" wordt gebruikt voor de herinneringen van de e-handtekeningen.
- Selecteer de gewenste template en voer de gewenste wijzigingen door. Aan de rechterkant van uw scherm krijgt u steeds een voorbeeld ter illustratie
- Vergeet zeker niet rechtsboven op "Opslaan" te duwen. Dit is nodig om uw wijzigingen te bewaren.
5.4 Automatische herinneringen uit zetten per klant
Indien gewenst kan u de automatische herinnering uitzetten per klant. U kan dit doen als volgt:
- Open de klant in AMLCare
- Bij deze klant, ga naar het tabblad "Communicatie"
- Onderdaan deze pagina heeft u de mogelijkheid om de automatische herinnering voor deze klant uit te zetten. In onderstaande screenshot staat dit nog geactiveerd voor deze klant. U kan dit uitzetten door op de knop te klikken.
6. Opsplitsing bestanden
Om meer duidelijkheid te scheppen bij het tabblad "Bestanden" worden de bestanden nu opgedeeld in vier categorieën.
- Identiteitskaarten
- Hier krijgt u alle documenten te zien die identiteitskaarten van UBO's zijn.
- Verificatie
- Hier krijgt u alle verificaties te zien die werden doorgevoerd voor de klant
- Snapshot
- Hier krijgt u alle snapshots te zien die niet gekoppeld zijn aan een taak verificatie
- Andere
- Hier krijgt u alle andere documenten te zien
7. Toevoeging naam UBO bij identiteitskaart
Bij het tabblad "Bestanden": Om meer duidelijkheid te scheppen over welke ID-kaarten bij welke persoon horen tonen we nu ook de naam van de persoon bij het desbetreffende bestand.
8. Taak manueel markeren als verwerkt
Als u een taak voor een bepaalde reden niet manueel kan afwerken, dan heeft u nu de mogelijkheid om een taak manueel te markeren als "Voltooid". U kan dit doen door bij de desbetreffende taak op het vinkje te klikken.
Vervolgens zal deze taak afgesloten worden en zal dit de status "Voltooid" krijgen.
9. Know Your Customer (KYC): Spiderweb Beta
Bij het tabblad "Know Your Customer (KYC)" werd een pagina "Spiderweb" toegevoegd. Het spiderweb is momenteel in beta.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren