Wat is de individuele risicobeoordeling (CAP)?

Nadat u een klant heeft aangemaakt kan u een taak toewijzen aan de klant. De voornaamste taken zijn de klant identificatie en de individuele risicobeoordeling.

De individuele risicobeoordeling is een bevraging die focust op de activiteiten van de klant en de mogelijke link met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.

Op basis van de antwoorden, geeft ons algoritme een automatische suggestie voor het risiconiveau van de klant (=Hoog of Standaard). Deze suggestie kan u volgen of overschrijven indien gewenst. Elke klant wordt op eenzelfde manier gestructureerd beoordeeld.