De risicobeoordeling is een bevraging die focust op de activiteiten van de klant en de mogelijke link met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.
Uitvoering
Open de klantenfiche van de desbetreffende klant
Klik op “Nieuwe taak toevoegen” rechtsboven
Selecteer de taal en kies tussen de uitgebreide risicobeoordeling of de verkorte versie
De verkorte versie groepeert sommige vragen.
Klik op “Toevoegen”. De taak wordt automatisch bij de klant toegevoegd
 |
Om toegang te krijgen tot de vragenlijst, klik bij “Actie” op “Start”
 |
De eerste groepen van de vragenlijst (geel), toetsen naar de situatie en gegevens van de klant
In de 2 laatste groepen, moet u uitmaken of u akkoord bent met het risiconiveau en of u de klant wenst te aanvaarden
 |
Belangrijk!
Sector klant: U ziet u de sectoren die uw kantoorverantwoordelijke heeft aangegeven als risicovol. U kunt hier ook vrij invullen en “Enter” klikken op uw toetsenbord.
Wanneer toch een van de risicovolle sectoren wordt gekozen, zal een waarschuwing verschijnen. Het blijft mogelijk de sector toch te aanvaarden door op het groene vinkje te klikken.
Conclusie risico: Indien u niet akkoord gaat, kunt u kiezen dit niet te aanvaarden. Hier moet dan steeds een verantwoording voor worden gegeven ter documentatie.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren