Klantfiche

Door op de klantnaam te klikken vanuit het overzicht, opent zich de handige klantenfiche.

Taken

Hier vindt u alle taken voor de klant in een efficiënt overzicht.

Ook kunt u nieuwe taken toevoegen en documenten downloaden voor de voltooide taken.

We verwijzen graag naar het artikel Taak toevoegen voor meer informatie.

Relaties

Hier vindt u alle personen die een link hebben met de klant. Ook kunt u hier personen toevoegen.

• UBOs

• Overige bestuurders

• Directors (van de klant alsook van welke ondernemingen de klant nog director is)

• Vaste vertegenwoordigers

We verwijzen u graag naar het artikel Persoon toevoegen voor meer informatie.

E-handtekeningen

Documenten die digitaal zijn ondertekend, vindt u hier terug.

Bijlagen

Hier vindt u extra bijlagen zoals opgeladen identiteitskaarten, verificatie documenten…

Know Your Customer (KYC)

De KYC-sectie is bedoeld om centraal de basisinformatie van uw klant te bekijken.

Gegevensbronnen

• KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

• Belgisch Staatsblad

• Nationale Bank van België

• Notaris.be

Informatie die u ziet:

• Algemene klantgegevens (incl. ondernemingsnummer en financiële info)

• Bestuurders en mandaten (ook politieke)

• Aandeelhouders en participaties

• Publicaties & bedrijfsactiviteiten

Adverse Media

We zetten AI in om negatieve media op te zoeken rond de betrokken personen van uw klant.

Hier ziet u of er negatieve berichtgeving is gevonden, en uit welke bronnen.

Scan

• Financiële criminaliteit en witwassen

• Terrorisme en criminaliteit

• Corruptie en omkoping

• Geschillen en juridische kwesties

Hoe?

• AI scant automatisch zodra de klant wordt toegevoegd

• U krijgt een duidelijke status te zien in deze tab

Status

• Groen = Niks gevonden

• Rood = Er werd iets gevonden

  • De details kunnen worden uitgeklapt ter nacheck

Sancties & mandaten

We controleren exacte overeenkomsten van naam in officiële sanctie- en mandatenlijsten.

Bronnen

• Nationale sanctielijsten

• Europese sanctielijsten en reisverboden

• VN-sanctielijsten

• Politieke mandaten

Status

• Groen = Niks gevonden

• Rood = Er werd iets gevonden

  • De details kunnen worden uitgeklapt ter nacheck

Communicatie

Hier kunt u alle communicatie met de klant overzien alsook automatische herinneringen instellen.