Klanten toevoegen

Er zijn twee manieren om klanten toe te voegen

• Import via Excel

• Handmatig toevoegen

Excel-import

1. Ga naar de tab ‘overzicht klanten’ in de menubalk links

2. Klik rechtsbovenaan op het icoon met de pijl omhoog

3. Vervolgens gaat u naar het kleine info-icoon rechtsboven

4. Download de sjabloon via de download-knop en open het bestand

5. Vul het sjabloon in:

   • De verplichte velden hebben rode tekst in de titels

   • Bij elke titel vindt u een notitie met meer info over het vak (ga er over met de cursor)

   • Als u reeds een risicobeoordeling heeft gedaan voor bepaalde klanten, noteert u deze informatie in de laatste kolommen

6. Sla het document op en upload dit via het voorgaande venster

Mocht er informatie ontbreken of foutief zijn ingevuld, zal het systeem dit meteen na de verwerking aangeven.

Manuele invoer

1. Ga naar de tab ‘overzicht klanten’ in de menu links

2. Klik rechts bovenaan op het “+”-icoon

3. Voer het KBO-nummer van de klant in

4. AMLCare vult automatisch gegevens aan (zoals bestuurders, aandeelhouders...)

5. Vul de resterende verplichte velden in

6. Vul de contactgegevens aan en controleer op volledigheid