Welke data stroomt van AMLCare naar AdminPulse?

Er wordt ook heel wat data doorgestuurd van AMLCare naar AdminPulse. Hieronder vindt u een overzicht.

INHOUDSOPGAVE

• 1. Documenten die automatisch worden doorgestuurd
  • 1.1 Nieuwe documenten
  • 1.2 Historische documenten
• 2. Velden die automatisch worden bijgewerkt

  
  

1. Documenten die automatisch worden doorgestuurd

1.1 Nieuwe documenten

Wanneer u de documentfunctionaliteit activeert bij de instellingen, worden de volgende documenten automatisch van AMLCare naar AdminPulse gestuurd op het moment dat ze worden ingediend of ondertekend:

1. Identificatiedocument

• Wat: Het volledig ingevulde en ondertekende identificatieformulier
• Wanneer: 
  • Zodra het document wordt ingediend -> Niet ondertekende versie wordt naar AdminPulse gestuurd
  • Zodra alle handtekeningen werden geplaatst -> Ondertekende versie wordt naar AdminPulse gestuurd
• Gekoppeld aan: Het klantdossier in AdminPulse op basis van KBO-nummer (bedrijven) of rijksregisternummer (particulieren)

2. Identiteitskaarten

• Wat: Alle geüploade kopieën van identiteitskaarten van personen
• Wanneer: Zodra een identiteitskaart wordt geüpload in AMLCare
• Gekoppeld aan: De juiste persoon in AdminPulse op basis van rijksregisternummer

3. Verificatiedocument

• Wat: Document dat automatisch opgemaakt wordt om klantgegevens te verifiëren
• Wanneer: Zodra de taak 'Verificatie' wordt toegevoegd en het document wordt aangemaakt
• Gekoppeld aan: Het klantdossier in AdminPulse op basis van KBO-nummer (bedrijven) 

4. CAP-document

• Wat: Het rapport van het uitgevoerde klantonderzoek/ risico-analyse
• Wanneer:
  • Zodra het document wordt ingediend -> Niet ondertekende versie wordt naar AdminPulse gestuurd
  • Zodra alle handtekeningen werden geplaatst -> Ondertekende versie wordt naar AdminPulse gestuurd
• Gekoppeld aan: Het klantdossier in AdminPulse op basis van KBO-nummer (bedrijven) of rijksregisternummer (particulieren)

5. UBO-registerdocument

• Wat: Het officiële document uit het UBO-register dat wordt geüpload tijdens het invullen van de identificatievragenlijst
• Wanneer: Zodra het document wordt geüpload in de identificatievragenlijst
• Gekoppeld aan: Het klantdossier in AdminPulse op basis van KBO-nummer (bedrijven)

1.2 Historische documenten

Als u al enige tijd met AMLCare werkt, staan er waarschijnlijk al heel wat documenten in AMLCare. Zodra u de documentfunctionaliteit activeert, sturen we ook deze reeds bestaande (historische) documenten door naar AdminPulse.

2. Velden die automatisch worden bijgewerkt

Wanneer u de gegevensfunctionaliteit activeert bij de instellingen, worden specifieke velden in AdminPulse real-time bijgewerkt wanneer u ze wijzigt in AMLCare:

Voor alle klanten (bedrijven én personen)

Extra voor personen