Een van de belangrijkste functionaliteiten van de koppeling is dat klanten van AdminPulse automatisch aangemaakt worden in AMLCare. Dit geldt voor zowel bedrijven alsook voor personen.
INHOUDSOPGAVE
1. Intelligente detectie van duplicaten
De koppeling gebruikt een geavanceerd matchingssysteem om duplicaten te voorkomen. Deze controleert of personen of bedrijven al bestaan in AMLCare voordat nieuwe klanten worden aangemaakt. Dit voorkomt dubbele klantdossiers.
Algemene logica:
- Klanten die reeds in AMLCare aanwezig zijn worden bewust niet gewijzigd. Hier blijft de data zoals deze in AMLCare staat.
- Klanten die nog niet in AMLCare aanwezig zijn worden automatisch toegevoegd met alle bijhorende gegevens.
Matchingssysteem voor bedrijven
- Primaire matching: Op basis van KBO-nummer
- Als een bedrijf met hetzelfde KBO-nummer al bestaat in AMLCare, dan wordt deze niet opnieuw toegevoegd.
- Secundaire matching: Op basis van een exacte match op bedrijfsnaam + e-mailadres.
Matchingssysteem voor natuurlijke personen
- Primaire matching: Op basis van rijksregisternummer
- Als een persoon met hetzelfde rijksregisternummer al bestaat in AMLCare, dan wordt deze niet opnieuw toegevoegd.
- Secundaire matching: Op basis van voornaam + achternaam + e-mailadres.
2. Importeren van bedrijven
Om ervoor de zorgen dat de gewenste klanten worden geïmporteerd, importeren we enkel de AdminPulse klanten met type 'Klant' als effectieve 'Klant' in AMLCare. 'Prospects', 'Eigen bedrijven' en 'Andere' worden dus niet geïmporteerd als effectieve klant in AMLCare.
Voor gelinkte relaties (bestuurders en UBO's) kijken we niet naar het type. Deze worden onafhankelijk van het type geïmporteerd als gelinkte relatie.
2.1 Importeren van bedrijfsgegevens
Wanneer een bedrijf wordt toegevoegd in AMLCare, worden de volgende gegevens automatisch overgenomen van AdminPulse:
| Gegeven in AdminPulse | Wordt in AMLCare | Toelichting |
Algemene bedrijfsgegevens | ||
| Naam | Naam | De officiële bedrijfsnaam zoals geregistreerd bij de KBO |
| Commerciële naam | Zoeknaam | De commerciële naam waaronder het bedrijf handelt (indien verschillend van officiële naam) |
| KBO-nummer | KBO-nummer | Het unieke ondernemingsnummer |
| Taal | Voorkeurstaal klant | De taal van de klant |
| Primair adres | Maatschappelijke zetel | Het volledige adres van de maatschappelijke zetel |
| Rechtsvorm | Vennootschapsvorm | De juridische vorm van de onderneming (bv. BV, NV, Vzw, etc.) |
Medewerker verantwoordelijke | Verantwoordelijke | De 'Medewerker verantwoordelijke' in AdminPulse wordt gematcht met de overeenkomstige gebruiker in AMLCare op basis van e-mailadres. Indien de 'Medewerker verantwoordelijke' niet bestaat of niet gematcht kan worden, wordt deze niet geïmporteerd. |
| E-mailadres | E-mail contactpersoon | Het algemene e-mailadres van het bedrijf |
| Medewerker vennoot Medewerker verantwoordelijke Medewerker Medewerker assistent Label | Label | De AdminPulse-velden ‘Medewerker vennoot’, Medewerker verantwoordelijke', ‘Medewerker’ en ‘Medewerker assistent’, worden als label toegevoegd in AMLCare. |
| Compliance en risicobeheer | ||
| Totaal risico | Risiconiveau | Laag of standaard risico → Standaard risico in AMLCare Hoog risico → Hoog risico in AMLCare |
| Datum CAP afgerond | CAP-datum | De datum waarop de laatste CAP is uitgevoerd en afgerond |
| Vervaldatum CAP | Nieuwe CAP-datum | De datum waarop de volgende CAP moet plaatsvinden |
2.2 Importeren van bestuurders
Wanneer een bedrijf vanuit AdminPulse wordt toegevoegd in AMLCare, halen we ook automatisch de bestuurders voor u op in AdminPulse.
Concreet wil dit zeggen dat alle gelinkte relaties met type 'Bedrijfsleider' en/of 'Lasthebber' worden geïmporteerd als bestuurder in AMLCare. Alle persoons- en bedrijfsgegevens van deze bestuurders worden ook mee geïmporteerd.
2.3 Importeren van UBO's
Wanneer een bedrijf vanuit AdminPulse wordt toegevoegd in AMLCare, halen we ook automatisch de UBO's voor u op in AdminPulse.
Voor de UBO's kijken we naar de laatste UBO-berekening in de sectie 'UBO's' in AdminPulse. Alle personen die hier als UBO werden gemarkeerd, worden mee geïmporteerd als UBO.
Merk op: We importeren enkel de personen die hier aanwezig zijn. Bedrijven worden niet geïmporteerd aangezien bedrijven geen UBO kunnen zijn.
3. Importeren van personen
Om ervoor de zorgen dat de gewenste klanten worden geïmporteerd, importeren we enkel de AdminPulse klanten met type 'Klant' als effectieve 'Klant' in AMLCare. 'Prospects', 'Eigen bedrijven' en 'Andere' worden dus niet geïmporteerd als effectieve klant in AMLCare.
Personen met type 'Prospects', 'Eigen bedrijven' en 'Andere' kunnen alsnog in AMLCare geïmporteerd worden, indien deze een gelinkte relatie (bestuurder of UBO) zijn van een bedrijf. De persoon wordt dan geïmporteerd als 'gelinkte relatie' en niet als 'Klant'.
Voor personen worden de volgende gegevens geïmporteerd:
| Gegeven in AdminPulse | Wordt in AMLCare | Toelichting |
| Algemene bedrijfsgegevens | ||
| Voornaam + Naam | Voornaam | Voornaam van de persoon |
| Achternaam | Achternaam | Achternaam van de persoon |
| Rijksregisternummer | Rijksregisternummer | Het unieke identificatienummer - dit wordt gebruikt als primaire identifier voor matching |
| Primair adres | Adres | Het volledige woonadres |
| E-mailadres | E-mail klant | E-mailadres van de persoon |
| GSM-nummer | Telefoonnummer klant | GSM-nummer van de persoon |
| Taal | Voorkeurstaal klant | De taal van de persoon |
| Medewerker verantwoordelijke | Verantwoordelijke | De medewerker in AdminPulse wordt gematcht met de overeenkomstige gebruiker in AMLCare op basis van e-mailadres. Indien de verantwoordelijke niet bestaat of niet gematcht kan worden, wordt deze niet geïmporteerd. |
| Medewerker vennoot Medewerker verantwoordelijke Medewerker Medewerker assistent Label | Label | De AdminPulse-velden ‘Medewerker vennoot’, Medewerker verantwoordelijke', ‘Medewerker’ en ‘Medewerker assistent’, worden als label toegevoegd in AMLCare. |
| Compliance en risicobeheer | ||
| Geboortedatum | Geboortedatum | Datum van geboorte |
| Geboorteplaats | Geboorteplaats | Plaats van geboorte |
| Totaal risico | Risiconiveau | Laag of standaard risico → Standaard risico in AMLCare Hoog risico → Hoog risico in AMLCare |
| Datum CAP afgerond | CAP-datum | De datum waarop de laatste CAP is uitgevoerd en afgerond |
| Vervaldatum CAP | Nieuwe CAP-datum | De datum waarop de volgende CAP moet plaatsvinden |
| Documenten eID | Identiteitskaart | Document wordt toegevoegd als identiteitskaart. (!) 'Publiek op portaal' dient aangevinkt te zijn in AdminPulse. |
| Documenten eID Foto | Identiteitskaart | Document wordt toegevoegd als identiteitskaart. (!) 'Publiek op portaal' dient aangevinkt te zijn in AdminPulse. |
| Vervaldatum ID-kaart | Vervaldatum ID-kaart | Vervaldatum ID-kaart |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren