Om klanten te kunnen importeren in AMLCare maken we gebruik van een Excel-bestand.
Om een correcte en vlotte verwerking te garanderen, is het belangrijk dat een aantal velden verplicht worden ingevuld. In dit artikel vind je een overzicht van de velden die minimaal nodig zijn voor een succesvolle import.
Customer Details
| Veld | Verplicht | Opmerking |
|---|---|---|
| Customer Type | ✔ | company of private_person |
| Name | ✔ | Naam van de klant |
| Customer Email | ✔ | E-mailadres van contactpersoon |
| KBO Number | ✔ | Zonder BE en zonder punten |
| Registration Number | ✖ | |
| Language | ✔ | dutch, english of french (kleine letters) |
| Address | ✖ | |
| Website | ✖ | |
| Customer Phone Number | ✖ | Gebruik landcode (bv. +32) en geen punten of spaties |
| Responsible Email | ✔ | Moet overeenkomen met een bestaande interne gebruiker |
| Labels | ✖ | Te scheiden met komma (zonder spaties naast de komma) |
Contact Person Details
| Veld | Verplicht | Opmerking |
|---|---|---|
| Firstname | ✔ | |
| Lastname | ✔ | |
| Contact Person Email | ✔ | Mag gelijk zijn aan Customer Email |
| Contact Person Phone Number | ✖ | Gebruik landcode (bv. +32) en geen punten of spaties |
AML Details
| Veld | Verplicht | Opmerking |
|---|---|---|
| CAP Date | ✖ | Formaat: dd/MM/yyyy |
| Risk | ✖ | Standard of High |
| New Assessment | – | Wordt automatisch ingevuld |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren